zaterdag 29 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (7)



We kunnen nu uiteindelijk een punt zetten achter deze affaire. Nadat we een nogal agressief telefoontje hadden gehad van onze dr. Kumar, besloten we te proberen zijn telefoonnummer te traceren zonder de telefoon aan te nemen (we hebben geen nummerherkenning). Dat lukte; hij bleek te gebeld te hebben vanaf een Nigeriaans telefoonnummer. Dat betekent niet dat de man ook daadwerkelijk in Nigeria zit; hij kan ook vanuit elk ander land met zijn Nigeriaanse mobiele telefoon bellen.

In het kort het schema:
1. De heer X stuurt een scam e-mail rond aan waarschijnlijk honderden e-mail adressen, gestolen of gekocht
2. De heer Y steelt een chequeboek van de heer A of koopt een gestolen chequeboek van een derde partij
3. De heer Z opent een bankrekening, waarschijnlijk gebruik makend van de gestolen identiteit van de heer B
4. Gîte eigenaar de heer C accepteert de aanvraag en stuurt de heer X de huurvoorwaarden
5. De heer X geeft details over het geld dat de heer C gaat ontvangen
6. De heer C gaat akkoord
7. De heer X stuurt een cheque op
8. De heer C bevestigd ontvangst van een veel te hoog bedrag en vraagt om verdere instructies
9. De heer X geeft bankdetails waar het geld heen moet, en geeft instructies dat de heer C de kosten van verhuur mag aftrekken, zolang hij het restant maar z.s.m. overmaakt naar de rekening van de heer Z alias B

10. De heer X zet de heer C via e-mails en telefonisch stevig onder druk om "vandaag" nog te betalen
11. De heer C brengt de cheque naar zijn bank, hoort daar vrij snel dat het geld op zijn rekening staat en verwittigt de heer X dat het resterende bedrag is overgemaakt naar de rekening van de heer Z alias B
12. Zodra het geld op die rekening binnen komt, wordt de rekening onmiddellijk leeg gehaald door de heer Z
13. Na verloop van tijd komt het bedrog uit, en wordt het aan de heer Z alias B betaalde bedrag door de bank ingehouden van de rekening van de heer C
14. De heer C is het uiteindelijke slachtoffer, en van de heren X, Y en Z ontbreekt elk spoor

Het zijn puur vemoedens, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand min of meer willekeurig brievenbussen afloopt in de hoop een chequeboek te vinden. De plaatsen van handeling (waarschijnlijk Londen en Leicester) liggen zover van elkaar af dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een eenmansactie is. Ons inziens gaat het hier om een goed georganiseerde scam met minstens een paar man, en er zijn honderden van dit soort scams.

Verder kregen we, behalve een bedankje van de andere twee spelers in dit spel, het accountants kantoor en de directeur van EE UK Ltd, een telefoontje binnen van een ons totaal onbekende man. Ook hij was benaderd door Kumar, en besloot om totaal verschillende redenen van die van ons dr. Kumar accommodatie aan te bieden. Ook hij ontving een cheque, dezelfde die wij ook ontvingen, maar hij vertrouwde het niet helemaal omdat de cheque niet aangetekend was verzonden. Hij vond mijn blog, en kwam uiteindelijk ook bij de directeur van EE UK Ltd terecht. Waaruit wat mij betreft volgt, dat de spreekwoorden "een gewaarschuwd mens telt voor twee" en "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" zo gek nog niet zijn!

Voor onze eigen website klik hier.

zaterdag 22 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (6)

De ontknoping nadert. Nadat we de foto van de cheque aan de accountant hadden gestuurd, werden we gebeld door de directeur van EE UK Ltd, Brian P. Dat bleek een bijzonder vriendelijke man te zijn, die onze actie zéér op prijs stelde. Hij had de foto van de cheque ontvangen, maar herkende het rekeningnummer eerst niet als het zijne. Navraag bij zijn boekhouder leverde op dat het om een 2 weken geleden geopende rekening ging, waarvan het chequeboek nooit was gearriveerd. Er stond meer dan voldoende geld op die rekening om "onze" £ 3800 te kunnen innen. En die transactie zou dan pas over een tijdje worden opgemerkt als niets met EE UK Ltd van doen hebbende. Brian P. had intussen met zijn bank gebeld om alle cheques uit het verdwenen chequeboek te annuleren, en wij beloofden dat wij de gestolen cheque aan hem zouden sturen mocht hij die nodig hebben voor de politie. Zonder weinig hoop op een reactie stuurden we Dr. K. een mail met de boodschap dat de cheque was geïnd bij onze bank, en dat we wachtten op zijn instructies. En die kwamen prompt. Ik citeer:

"Dear Sue and Cees,
Thank you for your mail and confirmation of the money in your bank account. I have received the account details of our logistics agent, deduct cost of the transfer from the money and transfer the balance to our logistics agent today. Below is the account details;
ACCOUNT NAME: G V DE Sxxx
BANK NAME: BARCLAYS BANK
IBAN CODE: GB25BARC20143370xxxxxxx
SWIFT/BIC CODE: BARCGB22
Make the transfer today as i have notified them that they will receive the money as soon as possible. Once the transfer is done scan and send the bank transfer paper for record purposes."

Ik heb de naam en het rekeningnummer versluierd omdat het ook hier gaat om een waarschijnlijk gekaapte identiteit. Sue haar ouders kregen een tijdje geleden een telefoontje van een bank, met de vraag of ze onlangs een nieuwe rekening hadden geopend. Dat hadden ze niet, en het bleek dat iemand anders dat onder hun naam wél had gedaan. We hebben nooit begrepen wat daarachter had kunnen zitten, maar wetend wat we nu weten valt het kwartje. Waarschijnlijk is het Dr. K. gelukt om onder iemand anders zijn naam een rekening te openen, daar zo snel mogelijk geld op te laten storten en die ogenblikkelijk leeg te halen, voordat de bank de echte meneer of mevrouw de S. waarschuwt of een bankafschrift stuurt.

Dat zou ook verklaren, waarom er meteen na bovenstaande e-mail een telefoontje binnen kwam van een zeer geagiteerde Dr. K. Die was zeer agressief, en benadrukte dat we onmiddellijk dat geld moesten overmaken, want dat was cruciaal. Ten overvloede: de man was volgens Sue zeker niet iemand die Engels als eerste taal had, en hij sprak ook niet met een Indiaas accent. Naar alle waarschijnlijkheid was hij ook niet Afrikaans, maar voor de rest kon ze zijn accent moeilijk plaatsen. Hij was zeer moeilijk te verstaan. Het zou een Arabier, maar ook een Oost-Europeaan of Portugees geweest kunnen zijn.

Interessant detail : de bank waar het geld opgehaald zou worden is waarschijnlijk in Leicestershire, mijlen weg van Londen.

En hiermee is dit epos (waarschijnlijk) afgesloten. We weten nu min of meer hoe zo'n scam werkt, en de hele serie is misschien een les voor mensen die wat minder wantrouwend zijn dan wij.




Wordt (heel misschien nog een keer) vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

zaterdag 15 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (5)

Hoewel er nog steeds geen nieuws is van onze chirurgijn uit Inda, zitten Paul en Ina niet stil. De naam van de firma (EE UK Ltd) werd opnieuw in Google.co.uk ingetypt, en meerdere malen gevonden. Eén van de sites die Paul vond had het adres van de firma in Hove en naam en adres van de directeur in Londen. Het telefoonboek gaf nul op het request, zowel voor de firma in Hove als voor de directeur.
Een Google search naar het volledige adres echter gaf ons duo de naam van een accountantskantoor in Hove. Streetview bevestigde, dat op dat adres inderdaad een uithangbord te zien was met de naam van de accountant. En daarna was een telefoontje snel gepleegd. Ina Vlaanderen, die Engelse voorouders heeft, belde op, en kreeg te horen dat EE UK Ltd inderdaad geregistreerd stond op het adres van het accountantskantoor. Zij behartigen de zaken van EE UK Ltd. Toen Ina had verteld dat we een cheque van EE UK Ltd hadden ontvangen die naar alle waarschijnlijkheid vals of gestolen was, beloofden ze dat Ina zo spoedig mogelijk terug gebeld zou worden.



Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

zaterdag 8 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (4)

Na onze vraag wat we nu verder moesten met die berg geld leek onze goede vriend een radiostilte in acht te nemen. En dat is waarschijnlijk Paul Vlaanderens eigen schuld. Paul had beter moeten weten.
Zowel Sun-Zi als Mao-Ze-Dong zeiden al nooit je vijand te onderschatten. En het openlijk publiceren op internet van de te volgen strategie was natuurlijk pure ijdelheid van Paul. En zegt Prediker niet "IJdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid!"?
Je hoeft de naam van de betreffende persoon maar in Google.nl in te typen, en de postings op TROS Radar staan no. 1, de Tallinn "Another SCAM letter" staat op 2, 3 en 4, en deze blog staat op nummer 5.
Paul had niet gedacht dat de betreffende persoon zichzelf zou googlen en de gevonden blogs zou vertalen, maar alweer, misschien hadden de twee geciteerde Chinese bronnen toch gelijk...

Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

zaterdag 1 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (3)

Vanochtend, net voordat we de deur uit wilden gaan om boodschappen te gaan doen, lag er een brief uit Engeland in de brievenbus. We moesten wachten tot we thuis kwamen om te zien of dat inderdaad de langverwachte cheque was... En ja, de zilvervloot was vandaag de haven van Cormatin binnengelopen.
Mijn beste politie- of detective-instincten kwamen opeens boven drijven. De enveloppe werd eerst onderzocht; adres klopte, geen afzender op de achterkant, was al door diverse beambten bevingerd, dus en vingerafdrukje meer of minder, soit. Dus eerst een foto van de enveloppe gemaakt.
Daarna voorzichtig de enveloppe opengemaakt, de cheque, want ja, er zat inderdaad een cheque in, er met gummihandschoenen uitgevist, voor en achterkant (die was ook leeg) bestudeerd, foto van de cheque gemaakt, en daarna weer voorzichtig de cheque in de enveloppe laten zakken. In elk geval is de cheque niet bezoedeld met onze vingerafdrukken!
En nu gaan we plannen wat we precies kunnen doen. Het voordeel van deze cheque is, dat hij komt van een Engelse "firma" die bij een Engelse bank bankiert. De Engelsen zijn a) wat meer cheque minded dan de Nederlanders, en b) het kan zijn dat de Britse politie een apart fraud squad voor dit soort zaken heeft.
De cheque was overigens een cheque uitgeschreven door een bestaande firma, "EE UK Ltd" ter waarde van £ 3800; dat is op dit moment ongeveer € 4728. Dat is dus beduidend meer dan de "beloofde" € 4390.60. Óf onze zwendelaar kan niet goed rekenen, óf de wisselkoersen schommelen extreem de laatste tijd. Maar ook dat kan gecontroleerd worden: een paar dagen geleden was £ 3800 ca. € 4692 waard. Geen echt dramatische schommelingen dus!
Conclusies op dit moment:
De cheque lijkt echt.
Het nummer van de cheque, de sort code en het rekeningnummer boven aan de cheque correspondeert met de nummers onderaan de cheque.
De firma die rekeninghouder is bestaat echt.
De bank is een gerenommeerde bank in Londen.
Er lijken nu op dit moment 2 reële mogelijkheden te zijn (aangenomen dat "EE UK Ltd" niet bij deze scam betrokken is; óf de cheque is gestolen, óf de cheque is vervalst.
Het plan van actie:
1. Dr. Kumar is er inmiddels van verwittigd dat we de cheque ontvangen hebben, en we vragen hem waar we het geld naar toe moeten overmaken.
2. We weten inmiddels dat we dit soort cheques kosteloos in Engeland kunnen verzilveren, zelfs als de cheque vals blijkt te zijn.
3. Het poststempel is dat van een van de grote Londense postsorteercentra.
4. A.s. maandag nemen we contact op met de HSBC bank, "EE UK Ltd" en mogelijk met de Metropolitan Police.

Wordt vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.