Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (7)

We kunnen nu uiteindelijk een punt zetten achter deze affaire. Nadat we een nogal agressief telefoontje hadden gehad van onze dr. Kumar, besloten we te proberen zijn telefoonnummer te traceren zonder de telefoon aan te nemen (we hebben geen nummerherkenning). Dat lukte; hij bleek te gebeld te hebben vanaf een Nigeriaans telefoonnummer. Dat betekent niet dat de man ook daadwerkelijk in Nigeria zit; hij kan ook vanuit elk ander land met zijn Nigeriaanse mobiele telefoon bellen.

In het kort het schema:
1. De heer X stuurt een scam e-mail rond aan waarschijnlijk honderden e-mail adressen, gestolen of gekocht
2. De heer Y steelt een chequeboek van de heer A of koopt een gestolen chequeboek van een derde partij
3. De heer Z opent een bankrekening, waarschijnlijk gebruik makend van de gestolen identiteit van de heer B
4. Gîte eigenaar de heer C accepteert de aanvraag en stuurt de heer X de huurvoorwaarden
5. De heer X geeft details over het geld dat de heer C gaat ontvangen
6. De heer C gaat akkoord
7. De heer X stuurt een cheque op
8. De heer C bevestigd ontvangst van een veel te hoog bedrag en vraagt om verdere instructies
9. De heer X geeft bankdetails waar het geld heen moet, en geeft instructies dat de heer C de kosten van verhuur mag aftrekken, zolang hij het restant maar z.s.m. overmaakt naar de rekening van de heer Z alias B

10. De heer X zet de heer C via e-mails en telefonisch stevig onder druk om "vandaag" nog te betalen
11. De heer C brengt de cheque naar zijn bank, hoort daar vrij snel dat het geld op zijn rekening staat en verwittigt de heer X dat het resterende bedrag is overgemaakt naar de rekening van de heer Z alias B
12. Zodra het geld op die rekening binnen komt, wordt de rekening onmiddellijk leeg gehaald door de heer Z
13. Na verloop van tijd komt het bedrog uit, en wordt het aan de heer Z alias B betaalde bedrag door de bank ingehouden van de rekening van de heer C
14. De heer C is het uiteindelijke slachtoffer, en van de heren X, Y en Z ontbreekt elk spoor

Het zijn puur vemoedens, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand min of meer willekeurig brievenbussen afloopt in de hoop een chequeboek te vinden. De plaatsen van handeling (waarschijnlijk Londen en Leicester) liggen zover van elkaar af dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een eenmansactie is. Ons inziens gaat het hier om een goed georganiseerde scam met minstens een paar man, en er zijn honderden van dit soort scams.

Verder kregen we, behalve een bedankje van de andere twee spelers in dit spel, het accountants kantoor en de directeur van EE UK Ltd, een telefoontje binnen van een ons totaal onbekende man. Ook hij was benaderd door Kumar, en besloot om totaal verschillende redenen van die van ons dr. Kumar accommodatie aan te bieden. Ook hij ontving een cheque, dezelfde die wij ook ontvingen, maar hij vertrouwde het niet helemaal omdat de cheque niet aangetekend was verzonden. Hij vond mijn blog, en kwam uiteindelijk ook bij de directeur van EE UK Ltd terecht. Waaruit wat mij betreft volgt, dat de spreekwoorden "een gewaarschuwd mens telt voor twee" en "beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald" zo gek nog niet zijn!

Voor onze eigen website klik hier.