
We kunnen nu uiteindelijk een punt zetten achter deze affaire. Nadat we een nogal agressief telefoontje hadden gehad van onze dr. Kumar, besloten we te proberen zijn telefoonnummer te traceren zonder de telefoon aan te nemen (we hebben geen nummerherkenning). Dat lukte; hij bleek te gebeld te hebben vanaf een Nigeriaans telefoonnummer. Dat betekent niet dat de man ook daadwerkelijk in Nigeria zit; hij kan ook vanuit elk ander land met zijn Nigeriaanse mobiele telefoon bellen.
In het kort het schema:
1. De heer X stuurt een scam e-mail rond aan waarschijnlijk honderden e-mail adressen, gestolen of gekocht
2. De heer Y steelt een chequeboek van de heer A of koopt een gestolen chequeboek van een derde partij
3. De heer Z opent een bankrekening, waarschijnlijk gebruik makend van de gestolen identiteit van de heer B
4. Gîte eigenaar de heer C accepteert de aanvraag en stuurt de heer X de huurvoorwaarden

6. De heer C gaat akkoord
7. De heer X stuurt een cheque op
8. De heer C bevestigd ontvangst van een veel te hoog bedrag en vraagt om verdere instructies


11. De heer C brengt de cheque naar zijn bank, hoort daar vrij snel dat het geld op zijn rekening staat en verwittigt de heer X dat het resterende bedrag is overgemaakt naar de rekening van de heer Z alias B

13. Na verloop van tijd komt het bedrog uit, en wordt het aan de heer Z alias B betaalde bedrag door de bank ingehouden van de rekening van de heer C
14. De heer C is het uiteindelijke slachtoffer, en van de heren X, Y en Z ontbreekt elk spoor
Het zijn puur vemoedens, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand min of meer willekeurig brievenbussen afloopt in de hoop een chequeboek te vinden. De plaatsen van handeling (waarschijnlijk Londen en Leicester) liggen zover van elkaar af dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een eenmansactie is. Ons inziens gaat het hier om een goed georganiseerde scam met minstens een paar man, en er zijn honderden van dit soort scams.

Voor onze eigen website klik hier.